公告日期：2018-04-25

公告编号：2018-007



证券代码：836411 证券简称：川铁电气 主办券商：兴业证券



川铁电气（天津）股份有限公司



关于预计2018年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)预计日常性关联交易



序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额



1 梁霄 为公司提供财务资助 6,000万元



2 薛路 为公司提供财务资助 2,000万元



梁霄、薛路、胡生旺、刘 为公司银行贷款提供 10,000万元



3 担保、反担保等连带



金和、张春艳 责任



(二)表决和审议情况



2018年4月23日，公司第一届董事会第十九次会议审议了《关



于预计2018年度日常性关联交易的议案》。



鉴于梁霄、薛路、刘金和、胡生旺4名董事为议案的关联董事，



应回避表决该议案。另外，非关联董事郑金镇委托董事韩铭超出席本次董事会，故出席董事会会议的非关联董事不足三人，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会不得对该关联交易事项进行表决，而应当将该关联交易事项提交股东大会审议，故将本议案提交股东大 公告编号：2018-007



会审议。



(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名 住所



张春艳 天津市河东区津滨大道懿德园18号楼4单元202号



胡生旺 河北省三河市燕郊开发区大街世纪名苑2号楼2单元501室



刘金和 天津市东丽区驯海路铁路信号厂宿舍北17号楼4单元502号



薛路 天津市滨海新区桐景园1门1002号



梁霄 天津市河东区津滨大道懿德园18号楼4单元202号



(二)关联关系



关联方名称 关联方与本公司的关系



梁霄 实际控制人、控股股东、董事长、总经理



胡生旺 公司股东、董事、副总经理



薛路 公司股东、董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人



刘金和 公司股东、董事



张春艳 实际控制人配偶



三、交易协议的主要内容



1.预计2018年公司实际控制人梁霄向公司提供金额不超过6,000



万元的财务资助，股东薛路向公司提供不超过2,000万元的财务资助，



超过部分需要单独开会审议。



2.公司关联方、控股股东梁霄、控股股东配偶张春艳、股东胡生旺、薛路、刘金和2018年度将为公司向银行贷款提供无偿担保，贷款总额预计不超过人民币10,000万元。具体担保金额及方式以关联方与银行签订的担保合同为准，超过部分需要单独开会审议。



四、定价依据及公允性



公告编号：2018-007



(一)定价政策和定价依据



上述借款为无息借款，无偿提供担保、反担保等连带责任，不存在利用关联关系损害公司及股东利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



上述关联交易是公司业务发展的正常所需，是合理、必要和真实的。



(二)本次关联交易对公司的影响



上述关联交易有利于公……
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