公告日期:2017-05-11
证券代码:836411 证券简称:川铁电气 主办券商:兴业证券
川铁电气(天津)股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年5月11日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:梁霄
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《川铁电气(天津)股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共16人,
持有表决权的股份72,580,100股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2016年年度报告及摘要》
1.议案内容
该议案详见公司2017年4月21日在全国中小企业股份转让系统
(http://www.neeq.com.cn)发布的《2016 年年度报告》(公告编号:
2017-006)和《2016年年度报告摘要》(公告编号:2017-007)。
2.议案表决结果:
同意股数 72,580,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《2016年度董事会工作报告》
1.议案内容
公司《2016年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 72,580,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
(三)审议通过《2016年度监事会工作报告》
1.议案内容
公司《2016年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 72,580,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
(四)审议通过《2016年度财务决算报告》
1.议案内容
公司《2016年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 72,580,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
(五)审议通过《2017年度财务预算方案》
1.议案内容
公司《2017年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:
同意股数 72,580,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
(六)审议通过《关于2016年度利润分配方案》
1.议案内容
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字
[2017]004630 号《审计报告》,截至 2016年 12月 31 日止,公司
2016 年度未分配利润3653.30万元。鉴于公司未来长期发展的需要,
确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行,公司董事会决定2016年
度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:
同意股数 72……
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