公告日期：2017-05-03

公告编号：2017-019

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证券代码：836411 证券简称：川铁电气 主办券商：兴业证券

川铁电气（天津）股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开情况

川铁电气（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事

会第十六次会议于 2017 年 5 月 2 日在公司会议室召开，会议通知于

会议召开前 5 天发出，并确保所有参与人员均收到会议召开通知。会

议由梁霄召集并主持。本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 5

名，有两名董事书面委托其他董事代为出席会议，其中董事曾凡华委

托董事胡生旺代为出席并代为行使表决权；董事郑金镇委托董事韩铭

超代为出席并代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司

章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、 会议表决情况

（一）审议通过《向股东借款的关联交易》的议案

议案内容：由于公司自有流动资金不足，为此公司向梁霄借款

800 万元，向薛路借款 400 万元用于偿还对大连银行 2017 年 5 月 23

日到期的借款。

公告编号：2017-019

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表决情况：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：梁霄、薛路 2 名董事为议案的关联董事，实施了

回避表决。

该议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议表决。

（二）审议通过《关于召开 2017 年度第二次临时股东大会》的议案

议案内容： 提请于 2017 年 5 月 18 日召开川铁电气（天津）股份

有限公司 2017 年度第二次临时股东大会。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

1.公司第一届董事会第十六次会议决议。

川铁电气（天津）股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 3 日
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