公告日期:2017-04-21
证券代码:836411 证券简称:川铁电气 主办券商:兴业证券
川铁电气(天津)股份有限公司
2016年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2016年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《川铁电气(天津)股份有限公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年5月11日上午9:00
结束时间:2017年5月11日上午12:00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年5月9日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的律师。
(七)会议地点:公司会议室
二、会议审议事项
1、《公司2016年年度报告及摘要》;
2、《2016年度董事会工作报告》;
3、《2016年度监事会工作报告》;
4、《2016年度财务决算报告》;
5、《2017年度财务预算方案》;
6、《关于2016年度利润分配方案》;
7、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017
年度审计机构的议案》;
8、《关于2017年度关联方为公司提供关联担保的议案》;
9、《关于追认关联交易事项的议案》;
10、《关于批准公司2017年度内银行借款授信额度的议案》;
11、《关于川铁电气(天津)股份有限公司2016年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》;
12、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》;
13、《关于追认对外担保的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、自然人股东由代理人代表出席的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、法人股东由法定代表人出席的,应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
(二)登记时间:2017年5月11日上午8:00-8:30
(三)登记地点:
公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:薛路
联系地址:天津市东丽区金桥工业园川铁路3号
联系电话:13820265199
邮箱:xuelu@chuantiegroup.com
传真:022-84890935
(二)会议费用:出席会议股东交通费、食宿费用自理
(三)临时提案
无
五、备查文件目录
1、《川铁电气(天津)股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》;
2、《川铁电气(天津)股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。
川铁电气(天津)股份有限公司
董事会
2017年4月21日
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