公告日期：2017-01-18

公告编号：2017-005



证券代码：836411 证券简称：川铁电气 主办券商：兴业证券



川铁电气（天津）股份有限公司



董事变更公告（任免情况）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据公司法及公司的有关章程，公司 2017年第一次临时股东大



会于2017年1月18日审议并通过了《聘任曾凡华、郑金镇为新任董



事》的议案，任命曾凡华先生、郑金镇先生为公司董事，任职期限至公司第一届董事会届满之日。



本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



15人，持有公司股份 72,580,100 股，占股份总数的 100.00%，会议



由董事长梁霄主持。



以上决议表决情况为：同意股数 72,580,100 股，占本次股东大



会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会



有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表



决权股份总数的0.00%。



(二）被任免董监高人员情况



该选举董事曾凡华持有公司股份0股，占公司股本的0%；该选



公告编号：2017-005



举董事郑金镇持有公司股份0股，占公司股本的0%。



（三）任命/免职原因



原董事杨辉生先生、李勃先生因个人原因辞职，结合公司实际情况，选举曾凡华先生、郑金镇先生为公司董事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司生产、经营上的影响



新董事任职后，公司董事会成员为 7 人，公司董事会人数符合



《公司法》及《公司章程》的相关规定。



(二)对公司生产、经营上的影响



上述董事的任命情况不会对公司的正常生产、经营产生不利的影响，符合公司管理需要，对公司未来的发展产生积极的影响。



(三)其他需要说明的情况



上述新任董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。



三、备查文件



《2017年第一次临时股东大会决议》



川铁电气（天津）股份有限公司



董事会



2017年1月18日




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