公告日期：2017-01-03

公告编号：2017-002



证券代码：836411 证券简称：川铁电气 主办券商：兴业证券



川铁电气（天津）股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



川铁电气（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年1月3日在公司会议室召开，会议通知于会议召开前5天发出，并确保所有参与人员均收到会议召开通知。会议由梁霄召集并主持。本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人，公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。



二、会议表决情况



（一）审议通过《聘任曾凡华、郑金镇为新任董事》的议案



议案内容：公司原董事杨辉生、李勃向董事会递交了辞职报告，申请辞去公司董事职务。公司股东提名曾凡华、郑金镇为公司董事候选人并提交股东大会选举，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。



本议案尚需提交股东大会审议。



表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



公告编号：2017-002



（二）审议通过《关于召开2017年度第一次临时股东大会》的议案



议案内容：提请于2017年1月18日召开川铁电气（天津）股份



有限公司2017年度第一次临时股东大会。



表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



三、备查文件目录



1.公司第一届董事会第十四次会议决议。



川铁电气（天津）股份有限公司



董事会



2017年1月3日




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