公告日期：2023-08-21

证券代码：836409 证券简称：明峰检测 主办券商：华安证券
宁波明峰检验检测研究院股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席郑加一先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开及议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》和 《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<宁波明峰检验检测研究院股份有限公司股票定向发行说
明书>》议案
1.议案内容：

为确保公司战略目标的实现，保障公司可持续发展，拟通过本次定向发行 补充公司流动资金，进一步优化公司财务结构，保持公司业务规模稳步增长，
提升公司的综合竞争能力、抗风险能力和持续发展能力。本次发行股票的种类
为人民币普通股，具体内容详见于公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上发布的《宁波明峰检验检测 研究院股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

由于本次股票发行涉及公司注册资本和股本总数变更事宜，在本次股票发 行完成后，根据本次股票发行结果，对《公司章程》中涉及注册资本、股份总 数相关条款予以修改。另因公司业务发展需要，根据《公司法》《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结 合公司实际情况，拟对《公司章程》经营范围进行修改。具体内容详见于公司
于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023- 030）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>》
议案
1.议案内容：

为规范募集资金的管理和使用，针对本次股票定向发行，公司拟设立募集 资金专项账户，该专户仅用于本次股票发行募集资金的存储和使用，不得存放 非募集资金或用作其他用途。同时提请公司股东大会授权董事会在本次定向发 行认购结束后与主办券商、存放募集资金的银行签订《募集资金三方监管协
议》，确保募集资金的正常用途，提高募集资金的使用效率和效益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>及<股份认购协议之补
充协议>》议案
1.议案内容：

为进一步加强和规范公司的股票定向发行的规范与管理，规范和保护公司 和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则 （试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则》及《中华人民共 和国民法典》等相关法律法规及规范性文件的规定和《宁波明峰检验检测研究 院股份有限公司章程》的有关规定，与认购对象签署附生效条件的《股份认购 协议》及《股份认购协议之补充协议》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权》议案1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》第四十四条第二款第二项规定：“股 东大会就股票发行作出的决议，至少应当包括下列事项：（二）发……
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