公告日期：2023-04-28

证券代码：836409 证券简称：明峰检测 主办券商：华安证券
宁波明峰检验检测研究院股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、 《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836409 明峰检测 2023 年 5 月 12
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩（宁波）律师事务所李道峰、贺萍萍律师。
（七）会议地点

宁波市镇海区澥浦镇北海路 169 号 2 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》议案

公司董事长兼总经理项勇先生代表董事会对 2022 年度公司的运营及治理
情况作出具体报告，并对公司 2023 年度董事会的工作作规划。
（二）审议《2022 年度董事会工作报告》议案

公司监事会主席刘继武先生代表监事会对 2022 年度监事会工作情况作出
具体报告，并对公司 2023 年度监事会的工作作规划。
（三）审议《2022 年度财务决算报告》议案

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，编制
了 2022 年度财务决算报告。
（四）审议《2022 年年度权益分派预案公告》

详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台上 披露的《宁波明峰检验检测研究院股份有限公司 2022 年年度权益分派预 案公告》（公告编号 2023-016）。

（六）审议《2023 年度财务预算报告》议案

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，编制
了 2023 年度财务预算报告。
（七）审议《2022 年年度报告全文及摘要》议案

根据全国中小企业股份转让系统年报披露相关指引及格式要求，以及根据 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了 2022 年年 度报告及摘要。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年年度报告》（公告编 号：2023-004）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-019）。
（八）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

公司拟聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机
构，聘期一年。
（九）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案

公司控股股东、实际控制人、董事长项勇先生与其妻子李萍女士自愿无偿 为 公司 2023 年度申请银行等金融机构相应授信提供保证、抵押、质押等担保， 预计涉及金额不超过 3000 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为项勇、钱海林、刘秀芹。
（十）审议《向银行申请综合授信额度及授权董事长签署有关借款、担保协议》议案

2023 年公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民 3000 万元（具体
额度以各银行的最终授信为准），授信种类包括各类贷……
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