公告日期:2019-01-31
公告编号:2019-003
证券代码:836408 证券简称:高精数控 主办券商:银河证券
沈阳高精数控智能技术股份有限公司
2019年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
沈阳高精数控智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次职工代表大会会议于2019年1月29日在公司会议室以现场会议的方式召开,本次会议的通知于2019年1月18日以电话的形式发出。本次会议应参加职工代表39人,实际参加职工代表35人,会议由张囡女士主持。本次的召集和召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定,所做表决合法有效。
二、会议表决情况
会议以举手表决的方式,审议通过以下议案:
(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。
议案内容:鉴于公司第一届监事会任期届满,为保证公司监事会能够依法正常运作,根据《公司法》、《公司章程》的规定进行监事会换届选举。公司职工代表大会选举栾勇先生继续担任职工代表监事职务,职工代表监事任期三年,自2019年第一次临时股东大会决议之日起计算。
通过对栾勇先生的履历、工作业绩等情况的审查,监事会未发现其存在《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形,具备担任公司监事的资格,符合担任公司监事的任职要求。
议案表决情况:赞成35票,反对0票,弃权0票
公告编号:2019-003
三、备查文件目录
《2019年第一次职工大表大会决议》
特此公告。
沈阳高精数控智能技术股份有限公司
2019年1月31日
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