公告日期：2018-04-24

证券代码：836408 证券简称：高精数控 主办券商：银河证券



沈阳高精数控智能技术股份有限公司



关于预计2018年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、日常性关联交易概述



（一）预计日常性关联交易基本情况



公司预计的2018年度日常性关联交易计划如下表



单位:万元



2018年度预计



关联交易类别 关联人



交易金额



中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司



400



销售产品及提供 及其所属子公司



服务 中国科学院控股有限公司及其所属子公司 200



合计 600



中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司



400



采购产品及服务 及其所属子公司



园区水电费 中国科学院控股有限公司及其所属子公司 100



合计 500



（二）关联方关系概述



1.公司 2 家客户及其所属子公司为关联方，其中中国科学院沈



阳计算技术研究所有限公司（以下简称“沈阳计算”）持有本公司28,200,000.00股股份，占公司股份总数的33.4%，为公司的控股股



东；中国科学院控股有限公司（以下简称“国科控股”）持有本公司18,000,000.00股股份，占公司股份总数的21.32%；同时，国科控股持有沈阳计算60%股权，为沈阳计算的控股股东，国科控股通过直接和间接方式持有本公司54.72%的股份。为公司的实际控制人。



2．公司 2 家供应商其所属子公司为关联方，其中中国科学院沈



阳计算技术研究所有限公司为公司控股股东，中国科学院控股有限公司为公司实际控制人。



3．本次交易构成了公司的关联交易。



（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



（四）表决和审议的情况



本次关联交易已经沈阳高精数控智能技术股份有限公司第一次董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。



回避表决情况：董事杨红梅、郭锐锋、刘峰与审议事项存在关联关系，应回避表决，根据公司章程规定，“出席董事会的无关联董事人数不足3人的，全体董事无需回避表决”。全体董事不回避表决。二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



1．中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司，法人代表：郭锐锋，经营范围：法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未经审批前不得经营；法律、法规未规定审批的经营项目，企业自主选择开展经营活动。地址：沈阳市东陵区南屏东路16号，社会信用统一代码91210112817787266M；注册资本4573.44万元；成立日期2001年6月25日。



2．中国科学院控股有限公司，法人代表：吴乐斌，经营范围：国有资产的管理与经营；项目投资；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；高新技术项目的研究；技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；技术推广；技术推广培训；技术……
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