公告日期:2018-04-24
证券代码:836408 证券简称:高精数控 主办券商:银河证券
沈阳高精数控智能技术股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年5月16日 8时30分
结束时间:2018年5月16日12时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月8日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
3.北京德恒律师事务所律师列席会议。
(七)会议地点:沈阳市浑南区南屏东路16-2号,公司一楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2017年度董事会工作报告》
(二)审议《2017年度监事会工作报告》
(三)审议《2017年度财务决算报告》
(四)审议《2018年财务预算报告》
(五)审议《2017年年度报告及年度报告摘要》
(六)审议《关于2017年度利润分配的议案》
(七)审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
(八)审议《沈阳高精数控智能技术股份有限公司2017年度募
集资金存放及使用情况的专项报告的议案》
(九)审议《沈阳高精数控智能技术股份有限公司高管人员经营业绩考核暂行办法的议案》
(十)通报《沈阳高精数控智能技术股份有限公司高管人员2017
年度经营业绩考核结果的议案》
(十一)审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》
(十二)审议《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人 亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
(二)登记时间: 2018年5月16日8时00分
(三)登记地点:
公司董事会办公室
四、其他
(一)会议联系方式
1.联系人:郑飂默
2.联系电话:024-24696355
3.传真:024-24696501
4.联系邮箱:zhenglm@gjsk.com.cn
(二)会议费用:参会股东费用自理
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
(一)《沈阳高精数控智能技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
(二)《沈阳高精数控智能技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
沈阳高精数控智能技术股份有限公司
董事会
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