公告日期：2017-11-14

公告编号： 2017-042

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证券代码： 836408 证券简称： 高精数控 主办券商：银河证券

沈阳高精数控智能技术股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 11 月 10 日

2.会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南区南屏东路 16-2 号，公司

会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长林浒

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 30 人，

持有表决权的股份 83,720,000 股，占公司股份总数的 99.17%。

二、 议案审议情况

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》法律、法规及

《公司章程》的规定。

公告编号： 2017-042

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(一)审议通过《关于向中信银行借款及关联交易的议案》

1.议案内容

本议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台的《沈阳高精数控智能技术股份有限公司关于公司申请银行贷

款并由控股股东提供担保的偶发性关联交易公告》（公告编号：

2017-039）。

2.议案表决结果：

同意股数 55,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，公司股东中国科学院沈阳计算技术研

究所有限公司对本议案回避表决，回避股份 28,200,000 股。

(二)审议通过《关于向兴业银行申请授信及关联交易的议案》

1.议案内容

本议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台的《沈阳高精数控智能技术股份有限公司关于公司申请兴业银

行授信贷款并接受关联方提供的委托贷款暨由控股股东提供担保的

偶发性关联交易公告》（公告编号： 2017-040）。

2.议案表决结果：

同意股数 47,920,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

公告编号： 2017-042

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弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，公司股东中国科学院沈阳计算技术研

究所有限公司、沈阳科技风险投资有限公司对本议案回避表决，回避

股份 35,800,000 股。

(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容

本议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台的《沈阳高精数控智能技术股份有限公司关于修改公司章程的

公告》（公告编号： 2017-038）。

2.议案表决结果：

同意股数 83,720,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、 备查文件目录

（一）《沈阳高精数控智能技术股份有限公司 2017 年第四次临时股

东大会决议》

沈阳高精数控智能技术股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 14 日


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