公告日期：2017-10-26

公告编号： 2017-040

1 / 4

证券代码： 836408 证券简称： 高精数控 主办券商：银河证券

沈阳高精数控智能技术股份有限公司

关于公司申请兴业银行授信贷款并接受关联方提供

的委托贷款暨由控股股东提供担保的偶发性

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司因经营发展需要，拟向兴业银行沈阳分行申请综合授信额度

1000 万元，用以补充流动资金，其中委托贷款不超过 500 万元，委

托人为沈阳科技风险投资有限公司，借款期限一年，由公司控股股东

中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司提供保证担保；流动资金贷

款不超过 500 万元，借款期限 1 年，由公司控股股东中国科学院沈阳

计算技术研究所有限公司提供担保，具体事项以最终签订的借款合同

及担保合同等文件为准。

(二)关联方关系概述

中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司持有本公司 33.40%

的股份，为公司控股股东。沈阳科技风险投资有限公司持有本公司

公告编号： 2017-040

2 / 4

9%的股份。

本次委托贷款事项及担保事项构成关联交易。

(三)表决和审议情况

2017 年 10 月 24 日，公司董事会第一届第十三次会议审议《关

于向兴业银行申请授信及关联交易的议案》。表决结果：同意 3 票；

反对 0 票；弃权 0 票，回避 2 票。回避表决情况：董事郭锐锋与刘峰

与本议案存在关联关系回避表决。

本议案需提交沈阳高精数控智能技术股份有限公司 2017 年第四

次临时股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、 关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

中国科学院沈阳

计算技术研究所

有限公司

沈阳市东陵区南屏东路

16-2 号 有限责任 郭锐锋

沈阳科技风险投

资有限公司

沈阳市和平区三好街 90

甲 5 号 2515 室 有限责任 张立新

(二)关联关系

中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司持有本公司 33.40%

的股份，为公司控股股东。

沈阳科技风险投资有限公司持有本公司 9%的股份。为公司关

联股东。

三、 交易协议的主要内容

公告编号： 2017-040

3 / 4

公司因经营发展需要，拟向兴业银行沈阳分行申请综合授信额度

1000 万元，用以补充流动资金，其中委托贷款不超过 500 万元，委

托人为沈阳科技风险投资有限公司，借款期限一年，由公司控股股东

中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司提供保证担保；流动资金贷

款不超过 500 万元，借款期限 1 年，由公司控股股东中国科学院沈阳

计算技术研究所有限公司提供担保，具体事项以最终签订的借款合同

及担保合同等文件为准。

四、 定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次关联交易，委托贷款利率为 6.39%，定价公允；关联方中

国科学院沈阳计算技术研究所有限公司提供无偿担保，不收取费

用，不存在损害公司利益的行为，也不存在损害中小股东利益的情

形。

五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易为偶发性关联交易，是公司业务发展及生产经营

的正常所需，是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易是为满足公司日常生产经营所需，是公司业务发

展及生产经营的正常需求，是合理和必要的，将对公司业务发展起

到积极影响，不存在损害公司利益的情形。

六、 备查文件目录

公告编号： 2017-040

4 / 4

（一）《沈阳高精数控智能技术股份有限公司第一届董事会第十三次

会议决议》

沈阳高精数控智能技术股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 26 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。