公告日期：2017-08-23

公告编号： 2017-033

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证券代码： 836408 证券简称： 高精数控 主办券商：银河证券

沈阳高精数控智能技术股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一）会议召开情况

1.会议通知的时间和方式： 2017 年 8 月 15 日， 书面通知。

2.会议召开时间： 2017 年 8 月 21 日

3.会议召开方式： 通讯

4.会议召集人：董事长林浒

5.会议主持人：董事长林浒

6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召

开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董

事会议事规则》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议

的董事共 5 人，无缺席董事。

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二、 议案审议情况

会议通过通讯表决的方式做出如下决议：

（一）审议通过《关于<沈阳高精数控智能技术股份有限公司 2017 年

半年度报告>的议案》 。

1.议案内容：

本议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台的 《 沈阳高精数控智能技术股份有限公司 2017 年半年度报告》

（公告编号： 2017-035）。

2.表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席会议董事无需回避。

4.该议案无需提交股东大会审议。

（ 二） 审议通过《 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

的议案》 。

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布的通

知》（股转系统公告[2016]63 号）的有关规定，公司董事会编制完

成了《 沈阳高精数控智能技术股份有限公司关于公司募集资金存放与

实际使用情况的专项报告》 ，具体内容详见公司于 2017 年 8 月 23 日

在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披

露的《 沈阳高精数控智能技术股份有限公司关于公司募集资金存放与

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实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2017-036）。

2.表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席会议董事无需回避。

4.该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

《 沈阳高精数控智能技术股份有限公司第一届董事会第十二次

会议决议》

沈阳高精数控智能技术股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 23 日


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