公告日期:2017-05-18
证券代码:836408 证券简称:高精数控 主办券商:银河证券
沈阳高精数控智能技术股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年5月16日
2.会议召开地点:沈阳市浑南区南屏东路16-2号,公司一楼会
议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长林浒先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共30人,
持有表决权的股份83,720,000股,占公司股份总数的99.17%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2016年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报2016年年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数83,720,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
(二)审议通过《2016年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定, 由监事会主席代表监事会汇
报2016年年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数83,720,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
(三)审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容
本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)《沈阳高精数控智能技术股份有限公司2016年年度报告》(公告编号:2017-021)及《沈阳高精数控智能技术股份有限公司2016年年度报告摘要》(公告编号:2017-022)。2.议案表决结果:
同意股数83,720,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
(四)审议通过《2016年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2016年年度财务决
算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数83,720,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
(五)审议通过《2017年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2017年年度财务预
算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数83,720,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
(六)审议通过《2016年年度利润分配预案的议案》
1.议案内容
为保证公司长远发展,根据有关法规和公司具……
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