公告日期：2020-05-13

天津麒聚科技股份有限公司

章程

(2019 年年度股东大会审议通过)

二零二零年五月


目 录


第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 1
第三章 股份...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购...... 2

第三节 股份转让...... 4
第四章 股东和股东大会 ...... 4

第一节 股东...... 4

第二节 股东大会的一般规定...... 6

第三节 股东大会的召集...... 9

第四节 股东大会的提案与通知...... 10

第五节 股东大会的召开 ......11

第六节 股东大会的表决和决议...... 14
第五章 董事会...... 17

第一节 董事...... 17

第二节 董事会...... 20
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 25
第七章 监事会...... 27

第一节 监事...... 27

第二节 监事会...... 28

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 29

第一节 财务会计制度 ...... 29

第二节 会计师事务所的聘任......31
第九章 投资者关系管理 ...... 31
第十章 通知...... 32
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 33

第一节 合并、分立、增资和减资...... 33

第二节 解散和清算 ...... 34
第十二章 争议解决...... 35
第十三章 修改章程...... 35
第十四章 附则...... 36

第一章 总则

第一条为维护天津麒聚科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（(以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由原天津麒聚科技发展有限公司（以下简称“原公司”）依法整体变更设立。

第三条公司中文注册名称：天津麒聚科技股份有限公司。

公司英文名称：Tianjin Qiju Technology Co.,Ltd.

第四条公司住所：华苑产业区海泰西路 18 号北 2-101 工业孵化。

第五条公司注册资本为人民币 1,000 万元，实收资本 1,000 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更时，需在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第六条公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第七条公司于2016年2月22日取得全国中小企业股份转让系统有限责任
公司同意挂牌的审查意见，股票于 2016 年 3 月 21 日进入全国中小企业股份转让
系统挂牌。

第八条总经理为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十一条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条公司的经营宗旨是：公司遵守法律、法规，遵守社会公德和商业
道德，坚持科学发展观，自主经营，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，努力提高经济效益，承担社会责任，使全体股东得到最大经济利益。

第十三条公司经营范围是：实验分析仪器、电子信息、工业自动化控制软件技术的开发、咨询、服务、转让；机电设备维修；电动自行车配件、仪器仪表（计量器具除外）制造。节能环保技术的开发、咨询、服务、转让；管道、电气设备安装；电气设备批发兼零售。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）

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