公告日期：2020-04-23

证券代码：836407 证券简称：麒聚科技 主办券商：申万宏源
天津麒聚科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第七条 公司于 2016 年 2月 22 日取得全 第七条 公司于 2016 年 2 月 22 日取得全
国中小企业股份转让系统有限责任公司同意 国中小企业股份转让系统有限责任公司同意
挂牌后的审查意见及中国证监会的核准文件 挂牌的审查意见，股票于 2016 年 3 月 21 日
后，股票于 2016 年 3 月 21 日进入全国中小 进入全国中小企业股份转让系统挂牌。

企业股份转让系统挂牌。

第二十三条 公司在下列情况下，可以依 第二十三条 公司不得收购本公司股份。
照法律、行政法规、部门规章和本章程的规 但是，有下列情形之一的除外：

定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；

（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合
（二）与持有本公司股票的其他公司合 并；

并； （三）将股份用于员工持股计划或者股
（三）将股份奖励给本公司职工； 权激励；

（四）股东因对股东大会作出的公司合 （四）股东因对股东大会作出的公司合
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；

的。 （五）将股份用于转换上市公司发行的
除上述情形外，公司不进行买卖本公司 可转换为股票的公司债券；

股份的活动。 （六）上市公司为维护公司价值及股东
权益所必需。

第二十五条 公司因本章程第二十三条 第二十五条 公司因本章程第二十三条
第（一）项至第（三）项的原因收购本公司 第（一）项、第（二）项规定的情形收购本股份的，应当经股东大会特别决议通过。公 公司股份的，应当经股东大会决议；公司因司依照第二十三条规定收购本公司股份后， 第（三）项、第（五）项、第（六）项规定属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 的情形收购本公司股份的，可以依照公司章10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项 程的规定或者股东大会的授权，经三分之二
情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。 以上董事出席的董事会会议决议。

公司依照第二十三条第（三）项规定收 公司依照本章程第二十三条收购本公司
购的本公司股份，将不超过本公司已发行股 股份后，属于第（一）项情形的，应当自收份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的 购之日起十日内注销；属于第（二）项、第税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内 （四）项情形的，应当在六个月内转让或者
转让给职工。 注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）
项情形的，公司合计持有的本公司股份数不
得超过本公司已发行股份总额的百分之十，
并应当在三年内转让或者注销。

第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 董事、监事，决定……
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