公告日期：2020-11-13

公告编号：2020-031

证券代码：836406 证券简称：矩阵软件 主办券商：中泰证券
山东矩阵软件工程股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于 2020 年11 月 12 日审议并通过：

提名都丰林先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长
谭明旭主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
公司原董事崔峰因个人原因辞去公司董事职务，其辞职后将导致公司董事人数少于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名都丰林先生为公司第二届董事会新任董事候选人。
（三）新任董监高人员履历

都丰林，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，2002 年 7 月至 2004
年 5 月，就职于陆和电信软件有限公司，从事研发。2004 年 5 月至 2010 年 3 月，就职
于深圳华为技术有限公司，先后担任研发岗位主管、全球产品行销部部门经理。2010

公告编号：2020-031

年 4 月至 2013 年 2 月，就职于山东力诺光伏集团，任战略客户总监兼海外事业部总监。
2013 年 3 月至 2014 年 5 月就职于润峰集团，担任销售总监、美国分公司总经理。2014
年 7 月至 2015 年 9 月，就职于骥驰投资集团有限公司，担任投资总监兼电商公司运营
副总经理。2016 年 3 月至 2019 年 4 月，就职于亿阳信通股份有限公司，担任分公司总
经理助理。2019 年 4 月至今，就职于山东矩阵软件工程股份有限公司，任公司副总经理兼物流事业部总经理。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次董事的任职是正常的董事会成员调整，不会对公司的生产经营产生不利的影响。三、备查文件
《山东矩阵软件工程股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山东矩阵软件工程股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 13 日

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