公告日期：2019-04-08

山东矩阵软件工程股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月8日9时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月30日，股权登记日下午收市时在
的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员和见证的北京邦盛（济南）律师事务所
两名律师。
（七）会议地点
济南市高新区工业南路55号未来商务中心公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年度监事会工作报告》议案
《关于2018年度监事会工作报告》
（二）审议《关于补充审议2018年关联交易》议案

公司2018年2月28日召开第一届董事会第十次会议，2018年3月15日召开2018年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》：公司董事长谭明旭及其配偶张慧、公司董事长谭明旭之父谭允栋为公司向银行借款或授信提供担保，2018年度预计担保总额分别不超过10,000,000.00元，具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行签订的担保合同为准。

公司2018年9月27日、2018年10月29分别自中国银行股份有限公司济南解放路支行借入1,800,000.00元、2,200,000.00元，由公司董事长谭明旭、张慧夫妇，董事张昊、梁玲玲夫妇提供最高额保证，张昊以济房权证高字第045731号的房屋所有权提供抵押，谭明旭以鲁（2018）济南市不动产权第0170241号的不动产权抵押。

上述担保金额发生后，关联方为公司提供担保的总金额超出了公司预计的2018年度关联方担保的金额范围，且上述担保方董事张昊、梁玲玲夫妇未经预计，现董事会对谭明旭、张慧夫妇，董事张昊、梁玲玲夫妇为本公司向中国银行股份有限公司济南解放路支行借入1,800,000.00元、2,200,000.00元进行担保予以确认，该议案尚需通过2018年年度股东大会审议。

1,000,000元，由董事长谭明旭、张慧夫妇与济南易博科技有限公司提供最高额保证，其中董事长谭明旭、张慧夫妇为公司借款提供担保已经预计，现董事会对济南易博科技有限公司为公司借款提供担保予以确认，该议案尚需通过2018年年度股东大会审议。
（三）审议《2018年度董事会工作报告》议案
《2018年度董事会工作报告》
（四）审议《2018年度财务决算报告》议案
《2018年度财务决算报告》
（五）审议《2019年度财务预算报告》议案
《2019年度财务预算报告》
（六）审议《2018年度利润分配预案》议案

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“会审字{2019}第3785号”《审计报告》：截至2018年12月31日，公司未分配利润4,327,753.93元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东按照每10股送红股1.5股，预计本次送红股的未分派利润为2,700,000.00元（含税），以未分配利润向全体股东按照每10股派送现金股利0.7元（含税），共计派送税前现金股利1,260,000.00元，剩余未分配利润滚存入以后年度。

本方案实施后，总股本变更为20,700,000元，公司未分配利润余额为367,753.93元。实际分派结果以中国结算计算结果为准。

上述权益分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）执行。
（七）审议《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》议案

机构，聘期一年。
（八）审议《2018年年度报告及年度报告摘要》议案
《2018年年度报告及年度报告摘要》
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，……
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