公告日期：2019-04-08

山东矩阵软件工程股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月29日以书面方式发出

5.会议主持人：全体董事共同推举谭明旭先生主持

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举谭明旭先生继续担任第二届董事会董事长》的议案1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现选举谭明旭先生继续担任第二届董事会董事长。任期三年，自2019年4月8日至2022年4月7日。谭明旭先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任谭明旭先生继续担任总经理》的议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事长提名，继续聘任谭明旭先生为公司总经理。任期三年，自2019年4月8日至2022年4月7日。谭明旭先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任梁志海先生担任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事长提名，聘任梁志海先生为公司董事会秘书。任期三年，自2019年4月8日至2022年4月7日。梁志海先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



（五）审议通过《关于聘任解丹丹女士担任公司财务负责人》的议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事长提名，聘任解丹丹女士为公司财务负责人。任期三年，自2019年4月8日至2022年4月7日。解丹丹女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于补充审议2018年关联交易》议案

1.议案内容：



公司2018年2月28日召开第一届董事会第十次会议，2018年3月15日召开2018年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》：公司董事长谭明旭及其配偶张慧、公司董事长谭明旭之父谭允栋为公司向银行借款或授信提供担保，2018年度预计担保总额分别不超过10,000,000.00元，具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行签订的担保合同为准。



公司2018年9月27日、2018年10月29分别自中国银行股份有限公司济南解放路支行借入1,800,000.00元、2,200,000.00元，由公司董事长谭明旭、张慧夫妇，董事张昊、梁玲玲夫妇提供最高额保证，张昊以济房权证高字第045731号的房屋所有权提供抵押，谭明旭以鲁（2018）济南市不动产权第0170241号的不动产权抵押。



上述担保金额发生后，关联方为公司提供担保的总金额超出了公司预计的2018年度关联方担保的金额范围，且上述担保方董事张昊、梁玲玲夫妇未经预计，现董事会对谭明旭、张慧夫妇，董事张昊、梁玲玲夫妇为本公司向中国银行股份有限公司济南解放路支行借入1,800,000.00元、2,200,000.00元进行担保予以确认，该议案尚需通过……
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