公告日期：2022-08-02

公告编号：2022-019

证券代码：836405 证券简称：裕利智能 主办券商：万联证券
广东裕利智能科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：冯俊荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数92,408,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-019

4.公司高级管理人员均参加会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见公司于2022年7月14日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>的议案》（公告编号 2022-017）。2.议案表决结果：

同意股数 92,408,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于申请银行贷款并授权总经理决定相关事项的议案》
1.议案内容：

为满足公司业务发展需要，公司拟向银行或其他金融机构申请总额不超过人民币 3 亿元的年度综合授信。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内且以银行或其他金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

公司授权总经理（冯俊蛟）决定具体金融机构单位、融资额度、借款期限等事项，并授权总经理（冯俊蛟）签署与授信相关的文书，包括但不限于借款合同、
担保合同等。授权有效期至 2022 年 12 月 31 日。

公司本次申请银行或其他金融机构授信额度是公司实现业务发展所需，是为了确保公司有足够的运营资金，以满足业务发展的资金需求，增强公司经营实力，有助于改善公司的财务状况，符合公司和全体股东的利益。
2.议案表决结果：

同意股数 92,408,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

公告编号：2022-019

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《广东裕利智能科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

广东裕利智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 2 日

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