公告日期：2022-05-06

证券代码：836405 证券简称：裕利智能 主办券商：万联证券
广东裕利智能科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：冯俊荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《广东裕利智能科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数92,408,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4.公司高级管理人员均参加会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具标准无保留意见的《广 东裕利智能科技股份有限公司 2021 年度审计报告》（编号:大信审字【2022】 第 18-00033 号）。
2.议案表决结果：

同意股数 92,408,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的 相关要求，公司编制了 2021 年年度报告及摘要并予以汇报。具体内容详见
2022 年 4 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报 告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 92,408,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事长作 2021 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 92,408,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会主席 彭瑜女士作 2021 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 92,408,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司当前实际经营情况及公司未来可持续发展的需要，公司 2021 年
度暂不分配利润。
2.议案表决结果：

同意股数 92,408,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度财务决……
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