公告日期:2021-04-15
证券代码:836405 证券简称:裕利智能 主办券商:万联证券
广东裕利智能科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场表决与远程视频会议相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 2 日以书面、电子邮件等方式
发出
5.会议主持人:董事长冯俊荣先生
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2020 年度审计报告>的议案》
1.议案内容:
大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具标准无保留意见的《广 东裕利智能科技股份有限公司 2020 年度审计报告》(编号:大信审字【2021】 第 18-10001 号)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的 相关要求,公司编制了 2020 年年度报告及摘要并予以汇报。具体内容详见
2021 年 4 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)发布的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-013) 和《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-014)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定,由公司董事长代表 董事会汇报《2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定,由公司总经理代表 管理层汇报《2020 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据公司当前实际经营情况及公司未来可持续发展的需要,公司 2020 年
度暂不分配利润。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2020 年度审计报告
(编号:大信审字【2021】第 18-10001 号),编制了 2020 年度财务决算报告并
予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2020 年度审计报告
(编号:大信审字【2021】第 18-10001 号……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。