公告日期：2021-02-23

公告编号：2021-009

证券代码：836405 证券简称：裕利智能 主办券商：万联证券
广东裕利智能科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、 《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或 履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 11 日 10:00。

（六）出席对象


公告编号：2021-009

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836405 裕利智能 2021 年 3 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于向银行申请授信的议案》

详见公司于 2021 年 2 月 23 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东裕利智能科技股份有限公司关于向 银行申请授信的公告》（公告编号 2021-008）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法


公告编号：2021-009

（一）登记方式

1、个人股东持本人出席应持的身份证、证券账户卡办理登记；委托他人 出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡授权委托书及委托人身份证 复印件办理登记。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证 明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、 授权委托书及委托人及营业执照复印件办理。

（二）登记时间：2021 年 3 月 11 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：电话
联系人：张少伟
联系地址：东莞市清溪镇清溪清凤路 357 号。
联系电话：0769-87312138 邮政编码：523660
（二）会议费用：与会股东参会交通费及食宿费用自理
五、备查文件目录
《广东裕利智能科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

广东裕利智能科技股份有限公司董事会
2021 年 2 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。