公告日期：2019-05-15

厦门市豪尔新材料股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：厦门市火炬高新区(翔安)产业区翔虹路29号会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长蔡锦云先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《厦门市豪尔新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《厦门市豪尔新材料股份有限公司股东大会议事规则》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数11,500,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规及公司章程的规定，将《2018年年度报告》及《2018年年度报告

2.议案表决结果：



同意股数11,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故不存在需回避表决的情形。

（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2018年度董事会工作报告》予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数11,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故不存在需回避表决的情形。

（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规及公司章程的规定，将《2018年度财务决算》予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数11,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故不存在需回避表决的情形。



1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2019年度财务预算》予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数11,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故不存在需回避表决的情形。

（五）审议通过《关于公司2018年年度利润分配的议案》

1.议案内容：



截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为6,207,665.41元，母公司未分配利润为6,218,306.45元。



公司本次权益分派预案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利5.38元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。



上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。



详情见全国中小企业股份转让系统2019年4月24日公告《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：



同意股数11,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故不存在需回避表决的情形。



1.议案内容：



继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务会计报表的审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：



同意股数11,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

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