公告日期：2019-04-24

厦门市豪尔新材料股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：厦门市火炬高新区(翔安)产业区翔虹路29号

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面通知方式发出5.会议主持人：蔡锦云

6.会议列席人员：监事会成员及高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门市豪尔新材料股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



经审议，通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

经审议，通过了《关于2018年总经理工作报告的议案》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



经审议，通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》，厦门市豪尔新材料股份有限公司2018年度财务决算报表已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了希会审字（2019）2199号无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》





经审议，通过了《关于2019年度财务预算报告的议案》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司2018年年度报告，详情见全国中小企业股份转让系统2019年4月24日公告《2018年年度报告摘要》、《豪尔新材：2018年年度报告》（公告编号：2019-001、2019-002）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年年度利润分配的议案》

1.议案内容：



截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为6,207,665.41元，母公司未分配利润为6,218,306.45元。



公司本次权益分派预案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利5.38元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。



有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。



详情见全国中小企业股份转让系统2019年4月24日公告《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：



经审议，通过了《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，使用公司闲置自有资金，于2019年度第二届董事会第二次会议召开日起至2019年12月期间，在累计不超过人民币1500万元的额度内购买理财产品。在上述额度范围内资金可循环使用。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易……
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