公告日期：2018-10-11

公告编号：2018-030
证券代码：836404 证券简称：豪尔新材 主办券商：兴业证券
厦门市豪尔新材料股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、董事换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于2018年10月10日审议并通过：

提名蔡锦云为公司董事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名孙小华为公司董事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名官江全为公司董事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名谢容泉为公司董事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名许丹杰为公司董事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长蔡锦云主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董事情况

董事蔡锦云持有公司股份9,100,000股，占公司股本的79.13%。不是失信联合惩戒

公告编号：2018-030
对象。

董事孙小华持有公司股份500,000股，占公司股本的4.35%。不是失信联合惩戒对象。

董事官江全持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事谢容泉持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事许丹杰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。（三）首次任命董事履历

许丹杰，男，董事，1988年5月生，中国国籍，无国外永久居留权，毕业于宁夏大学化学工程与工艺专业，本科学历，学士学位。2011年8月至今就职于本公司，历任营销部门客户专员、营销部门客户经理，现任公司董事，董事任期三年。
（四）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2018年10月10日审议并通过：

提名李卫平为公司监事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名杨阳为公司监事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由黄东琴主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（五）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会会议于2018年10月10日审议并通过：选举符维强为公司职工代表监事，任职期限3年，任职期限与公司第二届监事会任期一致。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表15人。

公告编号：2018-030
会议由符维强主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否
（六）换届后监事人员情况

监事李卫平持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
监事杨阳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事符维强持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（七）首次任命监事履历

李卫平，男，监事，1974年8月生，中国国籍，无国外永久居留权，毕业于河北大学高分子化学与物理专业，研究生学历，硕士学位。2001年8月至2003年12月，就职于中国乐凯胶片集团公司，任研究院高分子室研发工程师；2004年1月至2012年5月，就职于保定乐凯高分子材料科技发展有限公司，任研发部研发工程师；2012年6月至2013年10月，就职于厦门威亮光学涂层技术有限公司，任研发部研发工程……
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