公告日期：2018-08-28

公告编号：2018-018

证券代码：836404 证券简称：豪尔新材 主办券商：兴业证券

厦门市豪尔新材料股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月28日

2.会议召开地点：厦门市火炬高新区(翔安)产业区翔虹路29号

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月28日以书面通知方式发出5.会议主持人：黄东琴

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门市豪尔新材料股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2018年半年度报告>的议案》

1.议案内容：



公司按照股份转让系统有关半年度报告内容和格式的要求编制了公司2018年半年度报告，详情见全国中小企业股份转让系统2018年8月28日公告《豪尔



公告编号：2018-018

新材：2018年半年度报告》（公告编号：2018-021）。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》等规则的要求，未发现公司报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；



（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故不存在需回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年半年度利润分配的议案》

1.议案内容：



截至2018年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为7,882,405.43元，母公司未分配利润为7,885,741.75元。



公司本次权益分派预案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。



详情见全国中小企业股份转让系统2018年8月28日公告《2018年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-019）。





公告编号：2018-018

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门市豪尔新材料股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

《厦门市豪尔新材料股份有限公司2018年半年度报告》



厦门市豪尔新材料股份有限公司

监事会


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