公告日期：2018-08-28

公告编号：2018-017

证券代码：836404 证券简称：豪尔新材 主办券商：兴业证券

厦门市豪尔新材料股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月28日

2.会议召开地点：厦门市火炬高新区(翔安)产业区翔虹路29号

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以书面通知方式发出

5.会议主持人：蔡锦云

6.会议列席人员：监事会成员及高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门市豪尔新材料股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2018年半年度报告>的议案》

1.议案内容：



公司按照股份转让系统有关半年度报告内容和格式的要求编制了公司2018



公告编号：2018-017

年半年度报告，详情见全国中小企业股份转让系统2018年8月28日公告《豪尔新材：2018年半年度报告》（公告编号：2018-021）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年半年度利润分配的议案》

1.议案内容：



截至2018年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为7,882,405.43元，母公司未分配利润为7,885,741.75元。



公司本次权益分派预案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。



上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。



详情见全国中小企业股份转让系统2018年8月28日公告《2018年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-019）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司同意于2018年9月13日，在公司的会议室召开2018年第二次临时股东大会，审议仍需股东大会审议的议案。详情见全国中小企业股份转让系统2018年



公告编号：2018-017

8月28日公告《关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-020）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门市豪尔新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

《厦门市豪尔新材料股份有限公司2018年半年度报告》



厦门市豪尔新材料股份有限公司

董事会


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