公告日期：2017-06-07

公告编号：2017-020

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证券代码： 836404 证券简称：豪尔新材 主办券商：兴业证券

厦门市豪尔新材料股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开情况

厦门市豪尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届

董事会第十次会议于 2017 年 6 月 6 日上午 9 时在厦门市火炬高新区

(翔安)产业区翔虹路 29 号公司会议室以现场会议的方式召开。公司

董事会办公室于 2017 年 6 月 1 日将召开第一届董事会第十次会议的

相关事项以书面方式通知了公司全体董事。

本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由董事长

蔡锦云先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门市豪

尔新材料股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议审议事项及表决情况

经审议，本次会议到会全体董事以记名投票方式表决通过各审

议事项，并形成了以下决议：

(一) 审议通过《关于变更子公司经营范围并修改子公司章程的

议案》

议案内容：根据公司业务发展的需要，公司拟变更全资子公司

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东莞市豪尔光电材料有限公司经营范围。

原经营范围：批发：光电材料、太阳能电池材料、其他化工产

品（不含储存）（不含危险化学品），五金、机械设备、实验仪器、

办公用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

活动。）

拟变更后经营范围：批发：金属材料、光电材料、太阳能电池材

料、其他化工产品（不含储存）（不含危险化学品），五金、机械设

备、实验仪器、办公用品。（依法须经批准项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动。）

经审议，通过了 《关于变更子公司经营范围并修改子公司章程的

议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况： 5 人同意，占本次会议到会董事人数的 100%，无弃权

票和反对票。

三、备查文件

《厦门市豪尔新材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决

议》

特此公告。

厦门市豪尔新材料股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 7 日
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