公告日期：2017-02-10

公告编号：2017-003



证券代码：836404 证券简称：豪尔新材 主办券商：兴业证券



厦门市豪尔新材料股份有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



因公司业务发展的需要，公司拟向厦门银行股份有限公司申请授信，授信的金额为500万元，授信额度的使用期限为十年。公司用编号为闽（2016）厦门市不动产权第0040436号、闽（2016）厦门市不动产权第0040424号、闽（2016）厦门市不动产权第0040421号、闽（2016）厦门市不动产权第0040428号的《土地房屋权证》为本次授信提供抵押担保；公司实际控制人蔡锦云、孙小华为公司上述授信提供连带责任保证担保。



(二)关联方关系概述



蔡锦云先生系公司实际控制人、董事长、法定代表人。



孙小华女士系公司董事，系蔡锦云先生配偶。



本次交易构成了公司的关联交易。



(三)表决和审议情况



公告编号：2017-003



2017年2月8日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通



过了《关于公司申请授信贷款并由股东提供关联担保的议案》



回避表决情况：董事蔡锦云、孙小华因与本议案存在关联关系，回避此次表决。



表决结果：同意3票，回避2票，反对0票，弃权0票。



根据《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统信息披露细则（试行）》的规定，本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



蔡锦云 福建省厦门市湖里区后 - -



埔北二里155号804



孙小华 福建省厦门市湖里区后 - -



埔北二里155号804



(二)关联关系



蔡锦云先生系公司实际控制人、董事长、法定代表人。



孙小华女士系公司董事，系蔡锦云先生配偶。



三、交易协议的主要内容



公司拟向厦门银行股份有限公司申请授信，授信的金额为500万



元，授信额度的使用期限为十年。



公司用编号为闽（2016）厦门市不动产权第0040436号、闽（2016）



公告编号：2017-003



厦门市不动产权第0040424号、闽（2016）厦门市不动产权第0040421



号、闽（2016）厦门市不动产权第0040428号的《土地房屋权证》为



本次授信提供抵押担保；公司实际控制人蔡锦云、孙小华为公司上述授信提供连带责任保证担保。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



以上关联方无偿为公司借款提供担保，公司未提供任何形式的反担保，公司属于受益方，故本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



此次关联交易是公司正常融资行为，用于解决公司流动资金，满足公司经营需要。



(二)本次关联交易对公司的影响



以上关联方为公司提供担保，有助于为公司业务发展提供资金，有利于公司实际运营，未对公司正常生产经营活动造成影响。



六、备查文件目录



《厦门市豪尔新材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》厦门市豪尔新材料股份有限公司



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