公告日期：2017-02-10

公告编号：2017-001



证券代码：836404 证券简称：豪尔新材 主办券商：兴业证券



厦门市豪尔新材料股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



厦门市豪尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届 董事会第七次会议于2017年2月8日上午9时在厦门市火炬高新区 (翔安)产业区翔虹路29号公司会议室以现场会议的方式召开。公司 董事会办公室于2016年2月3日将召开第一届董事会第七次会议的 相关事项以书面方式通知了公司全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事5名，会议由董事长蔡锦云先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门市豪尔新材料股份有限公司章程》等有关规定。



二、会议审议事项及表决情况



经审议，本次会议到会全体董事以记名投票方式表决通过各审议事项，并形成了以下决议：



(一) 审议通过《关于公司申请授信贷款并由股东提供关联担保



的议案》



1、议案主要内容：因公司业务发展的需要，公司拟向厦门银行股份有限公司申请授信，授信的金额为500万元，授信额度的使用期 公告编号：2017-001



限为十年，未来在此授信合同下的贷款，授权公司管理层直接办理。



公司用编号为闽（2016）厦门市不动产权第0040436号、闽（2016）



厦门市不动产权第0040424号、闽（2016）厦门市不动产权第0040421



号、闽（2016）厦门市不动产权第0040428号的《土地房屋权证》为



本次授信提供抵押担保；公司实际控制人蔡锦云、孙小华为公司上述授信提供连带责任保证担保。



2、回避表决情况：



董事蔡锦云、孙小华因与本议案存在关联关系，需要回避此次表决。



3、表决情况：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为



0票。



4、提交股东大会审议情况：本议案尚需提交公司股东大会审议 (二) 审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》



1、议案内容：公司同意于2017年2月26日上午9时，在厦门



市豪尔新材料股份有限公司会议室召开公司2017年第一次临时股东



大会，届时，将向公司股东大会提交如下议案进行审议：



《关于公司申请授信贷款并由股东提供关联担保的议案》



2、回避表决情况：本议案无需回避表决。



3、表决情况：同意票数为5票，占本次会议到会董事人数的100%，



无弃权和反对票。



4、提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件



公告编号：2017-001



《厦门市豪尔新材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



特此公告。



厦门市豪尔新材料股份有限公司



董 事 会



2017年2月10日




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