公告日期:2018-08-20
公告编号:2018-038
证券代码:836401 证券简称:齐思信息 主办券商:国联证券
上海齐思信息技术股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月20日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月8日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长余晓萍女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《上海齐思信息技术股份有限公司2018年半年度报告》
1.议案内容:
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《上海齐思信息技术股份有限公司2018年半年度报告》(公告编号:2018-040)。
公告编号:2018-038
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2018-041)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司决定于2018年9月10日在公司办公楼会议室召开2018年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海齐思信息技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
公告编号:2018-038
上海齐思信息技术股份有限公司
董事会
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