公告日期:2018-03-29
证券代码:836401 证券简称:齐思信息 主办券商:国联证券
上海齐思信息技术股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年3月17日,以书面形式通
知。
2、会议召开时间:2018年3月27日上午10时
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长左佳先生
6、会议主持人:董事长左佳先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议
的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2017年度总经理工作报告》
议案主要内容:根据法律、法规和《公司章程》规定,公司总经理汇报了2017年度总经理工作情况。
表决结果:
同意5票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《2017年度董事会工作报告》
议案主要内容:根据法律、法规和《公司章程》规定,公司董事长代表董事会汇报了2017年度董事会工作情况。
表决结果:
同意5票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
(三)审议通过《上海齐思信息技术股份有限公司2017年年度
报告及摘要》
议案主要内容:详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海齐思信息技术股份有限公司2017年年度报告》(公告编号:【2018-020】)、《上海齐思信息技术股份有限公司2017年年度报告摘要》(公告编号:【2018-021】)。表决结果:
同意5票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
(四)审议通过《上海齐思信息技术股份有限公司2017年度财务
决算报告》
议案主要内容:根据法律、法规和《公司章程》规定,将公司2017年度财务决算情况予以汇报。
表决结果:
同意5票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
(五)审议通过《上海齐思信息技术股份有限公司2018年度财
务预算报告》
议案主要内容:根据法律、法规和《公司章程》规定,将公司2018年度财务预算情况予以汇报。
表决结果:
同意5票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
(六)审议通过《关于上海齐思信息技术股份有限公司2017年
度利润分配的议案》
议案主要内容:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
表决结果:
同意5票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
议案主要内容:详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海齐思信息技术股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号:【2018-018】)。
表决结果:
同意5票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
(八)审议通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》
议案主要内容:公司决定于2018年4月20日在公司办公楼会议
室召开2017年年度股东大会。
表决结果:
同意5票,反对0票,弃权0票。
三、……
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