公告日期：2018-03-29

公告编号：2018-017



证券代码：836401 证券简称：齐思信息 主办券商：国联证券



上海齐思信息技术股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年3月17日，以书面形式通



知。



2、会议召开时间：2018年3月27日下午2时



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席金璇



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：合规、合章程性说



明：本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议



的监事共0人。



公告编号：2018-017



二、议案审议情况



（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》的议案



议案主要内容：根据法律、法规和《公司章程》规定，公司监事会主席代表监事会汇报了2017年度监事会工作情况。



表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（二）审议通过《上海齐思信息技术股份有限公司2017年年度报



告及摘要》



议案主要内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海齐思信息技术股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：【2018-020】）、《上海齐思信息技术股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：【2018-021】）。



表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（三）审议通过《上海齐思信息技术股份有限公司2017年度财



务决算报告》



议案主要内容：根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司2017年度财务决算情况予以汇报。



表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（四）审议通过《上海齐思信息技术股份有限公司2018年度财



务预算报告》



公告编号：2018-017



议案主要内容：根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司2018年度财务预算情况予以汇报。



表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》



议案主要内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海齐思信息技术股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：【2018-018】）。



表决结果: 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。



三、 备查文件目录



经与会监事签字确认的《上海齐思信息技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》



特此公告。



上海齐思信息技术股份有限公司



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