公告日期：2017-05-04

证券代码：836401 证券简称：齐思信息 主办券商：国联证券



上海齐思信息技术股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月3日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：左佳



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司关于召开本次股东大会的通知已于2017年4月12日在全国



中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn或



www.neeq.cc)公告,其中,通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达20天。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开时间、地点、议案相符,本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和股份公司章程的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



持有表决权的股份6,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《2016年年度董事会工作报告》



1、议案内容



根据公司章程、规章制度及董事会工作机制，认真总结2016年



董事会工作，对2016年董事会工作报告中的各项事宜进行审议。



2、议案表决结果：



同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。



(二)审议通过《2016年年度监事会工作报告》



1、议案内容



根据公司章程、规章制度及监事会工作机制，认真总结2016年



监事工作，对2016年监事会工作报告中各项事宜进行审议。



2、议案表决结果：



同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。



(三)审议通过《上海齐思信息技术股份有限公司2016年年度报告及



摘要》



1、议案内容



具体内容详见于2017年4月12日刊载于全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）,公告名



称《2016年年度报告》（公告编号：2017-005）和和《2016年年度报



告摘要》（公告编号：2017-006）。



2、议案表决结果：



同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。



(四)审议通过《上海齐思信息技术股份有限公司2016年年度财务决



算报告》



1、议案内容



公司委托山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）以2016年12



月31日为基准日，对公司2016年度财务状况进行审计。审计报告认



为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反应了公司2016年年度经营成果和现金流量。



2、议案表决结果：



同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



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