公告日期：2022-12-01

证券代码：836400 证券简称：留成网 主办券商：兴业证券

上海留成网信息技术股份有限公司



关于追认公司控股子公司回购股份及发行新股的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况



1、回购股份



2018 年 9 月 28 日公司第二届董事会第二次会议及 2018 年 10 月 15 日公司

第三次临时股东大会审议通过《关于公司控股子公司 B 轮融资的议案》，公司

控股子公司 Liu Cheng Worldwide Group Corporation（中文名称：柳橙环世集团公

司，以下简称“柳橙环世”）向 Ventris (Cayman) Ltd.（以下简称“Ventris”）发售

B 轮优先股 4,497,123 股，售价 2,000,000.00 美元。



2022 年 9 月 30 日，柳橙环世与 Ventris 签署《SHARE REPURCHASE

AGREEMENT》约定回购 Ventris 持有的 4,497,123 股 B 轮优先股，柳橙环世向

Ventris 发行本票（本金 2,000,000.00 美元）支付交易对价。



双方约定，本票分三期还本付息，截止披露日第一期款项已足额支付完毕。

2、发行限制性股票



2021 年 9 月 1 日，Liu Cheng Worldwide Group Corporation 与 Delta Capital

Investment Holdings,Inc.签署《AdvisoryAgreement》,根据协议条款，在 2021 年 9

月 1 日到 2022 年 8 月 31 日期间，Delta Capital Investment Holdings,Inc.担任柳橙

环世顾问公司，在引进潜在投资者、业务发展规划、公司治理等方面提供咨询服

务，柳橙环世授予 Delta Capital Investment Holdings,Inc. 635,000 股限制性股票作

为服务费。





发行限制性股份后，上海留成网信息技术股份有限公司对 Liu Cheng

Worldwide Group Corporation 的持股比例由 55.09%变为 54.90%，变动比例为

-0.19%；回购股份后，上海留成网信息技术股份有限公司对 Liu Cheng Worldwide

Group Corporation 的持股比例由 54.90%变为 56.29%，变动比例为 1.39%。



（二）是否构成重大资产重组



本次交易不构成重大资产重组。



根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称“管理办法”）的相关规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：(一)购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；(二)购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。



公司最近一个会计年度经审计的资产总额为人民币 190,553,817.45 元，归属于挂牌公司股东的净资产为人民币 44,194,647.21 元，公司控股子公司 Liu ChengWorldwide Group Corporation 最近一个会计年度经审计的资产总额为人民币

432,079,495.11 元，净资产为人民币 76,857,210.40 元，留成网对 Liu Cheng

Worldwide Group Corporation 的持股变动比例为 1.39%，未达到重大资产重组标准，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易



本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况



公司于 2022 年 11 月 30 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关

于追认公司控股子公司回购股份及发行新股的议案》。按照《公司章程》、《公司对外投资管理制度》的有关规定，该事项尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议。



（五）交易生效需要的其它审批及有关程序



本次对外投资，需要 Liu Cheng Worldwide Group Corporation 在……
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