公告日期：2023-04-28

深圳市汇春科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：庄吉林

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序方面符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议 决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事赵贵勇、王建优、林卓彬、林志伟因异地办公以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：


根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长庄吉林汇报董事会 2022 年
度工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理庄腾飞汇报 2022 年度总经
理工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现将公司 2022 年度财务决算报告予
以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展情况，编制了公司 2023 年度财务预算报告，根据法律、
法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2022 年利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司当前实际经营、现金流和公积金等实际情况，考虑公司未来可持 续发展，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，拟定《2022 年度利润分 配方案》，综合考虑公司长远发展和短期经营发展，公司 2022 年度拟不对未分 配利润进行分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林卓彬、王建优、林志伟对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现将公司 2022 年年度报告及摘要予
以汇报。

具体内容详见《深圳市汇春科技股份有限公司 2022 年年度报告》公告编
号：2023-010）、《深圳市汇春科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》公告

编号：2023-011）于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林卓彬、王建优、林志伟对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2022 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司 2022 年度财务
报表已……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。