公告日期：2022-12-26

公告编号：2022-094



证券代码：836399 证券简称：汇春科技 主办券商：长江证券

深圳市汇春科技股份有限公司



2022 年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 12 月 26 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：庄吉林

6.召开情况合法合规性说明：



本会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数46,458,365 股，占公司有表决权股份总数的 68.7527%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公告编号：2022-094



公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及全资子公司变更注册地址并修订<公司章程>的议案》1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟对公司及全资子公司深圳国芯盈峰控股有限公司（以 下简称“国芯盈峰”）的注册地址及《公司章程》进行变更，具体情况如下：



一、变更注册地址情况



公司注册地址由“深圳市龙岗区布吉街道白鸽笼华美工业区综合楼二楼西 边(办公住所)”变更为“深圳市罗湖区深业泰富广场大厦（工业区）B 栋 9 层 906-911 号”。（具体变更后注册地址以工商登记为准）



国芯盈峰注册地址由“深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际

创新谷 2 栋 A 座 2101”变更为“深圳市罗湖区深业泰富广场大厦（工业区）B

栋 9 层 906-911 号”。（具体变更后注册地址以工商登记为准）



二、修订《公司章程》情况



公司拟根据上述变更注册地址的情况，对公司及国芯盈峰的《公司章程》 相应内容进行修订，具体修订内容如下：



主体 修订前 修订后



第四条 公司住所：深圳市龙 第四条 公司住所：深圳市罗



岗区布吉街道白鸽笼华美工业 湖区深业泰富广场大厦（工业



汇春科技



区综合楼二楼西边（办公住 区）B 栋 9 层 906-911 号



所）。



第三条 公司住所：深圳市南 第三条 公司住所：深圳市罗



山区西丽街道西丽社区打石一 湖区深业泰富广场大厦（工业



国芯盈峰



路深圳国际创新谷 2 栋 A 座 区）B 栋 9 层 906-911 号



2101



除上述修订外，公司章程其他条款内容保持不变。同时，公司提请股东大 会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案等手续。本次注册地址 的变更及章程的修订以工商登记机关核准的内容为准。





公告编号：2022-094



2.议案表决结果：



普通股同意股数46,458,365股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于公司 20……
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