公告日期:2022-08-31
公告编号:2022-078
证券代码:836399 证券简称:汇春科技 主办券商:长江证券
深圳市汇春科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 31 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人:庄吉林
6.会议列席人员:监事、高级管理人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事赵贵勇、林卓彬、王建优、林志伟因异地办公及疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022 年半年度报告>的议案》
公告编号:2022-078
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司编制了《2022 年半年度报告》,对公司 2022 年上半年经营成果、财务状况等情况进行了总结,具体内容详见《2022 年半年度报告》(公告编号:2022-081)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事林卓彬、王建优、林志伟对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容:
公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》、全国中小企业股票转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定,公司 2021 年半年度报告重新进行梳理对相关会计处理进行了检查,发现存在会计差错并予以追溯更正。
本次会计差错更正及追溯调整,未对公司 2021 年半年度的经营成果造成重大不利影响。
具体内容详见《前期会计差错更正公告》(公告编号:2022-082)
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事林卓彬、王建优、林志伟对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2022-078
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2022 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容:
根据《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定,拟定了《2022 年 1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体内容详见《2022 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-083)
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事林卓彬、王建优、林志伟对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司向商业银行申请授信额度并由关联方提供担保的偶发
性关联交易的议案》
1.议案内容:
为满足公司生产经营需要,公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请最高额不超过 1000 万元的综合授信额度,由公司控股股东、实际控制人庄吉林、庄腾飞,及关联方庄毓纯提供连带担保责任。
公司拟向中国银行股份有限公司深圳东门支行申请增加不超过 500 万……
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