公告日期:2022-05-23
公告编号:2022-015
证券代码:836397 证券简称:智善生活 主办券商:海通证券
深圳星河智善生活股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 6 月 8 日 10:00。
(六)出席对象
公告编号:2022-015
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836397 智善生活 2022 年 6 月 2 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
深圳市福田区中心五路星河发展中心 24 楼第七会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2021 年年度权益分派方案》
具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
( www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号2022-012)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股票账户卡办理登记;委托
公告编号:2022-015
代理人出席的,凭委托人身份证(复印件)、代理人本人身份证、 授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。
(2) 法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人本 人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办 理登记。
(3) 办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。
(二)登记时间:2022 年 6 月 8 日 9:00
(三)登记地点:深圳市福田区中心五路星河发展中心 24 楼第七会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:王如波 地址:深圳市福田区彩田路 3069 号星 河
世纪大厦 A 栋 3909 室
(二)会议费用:本次大会预期半天,与会人员食宿及交通费用自理。
五、备查文件目录
《深圳星河智善生活股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
深圳星河智善生活股份有限公司董事会
2022 年 5 月 23 日
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