公告日期：2024-08-08

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-092
杭州朗鸿科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十四次会议于 2024年 8 月 7 日审议并通过：

提名忻宏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份51,800,000 股，占公司股本的 40.6103%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名易海根先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈少杰先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名应振芳先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

鉴于陈少杰先生、应振芳先生在公司已任职三年二个月，根据《上市公司独立董事
管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》中“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年”的规定，公司将在陈少杰先生、应振芳先生任期届满前完成独立董事的更换工作。
（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十九次会议于 2024年 8 月 7 日审议并通过：

提名洪艳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 280,000股，占公司股本的 0.2195%，不是失信联合惩戒对象。

提名邵程泽先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 280,000股，占公司股本的 0.2195%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

吴勇，男，1971 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，1990
年 9 月至 1994 年 7 月在西安电子科技大学电子材料与元器件专业学习。1994 年 8 月至
1996 年 5 月任职华东电子管厂（现华电集团）；1996 年 6 月至 2001 年 7 月，在英业达
集团（南京）电子技术有限公司任硬件工程师；2001 年 8 月至 2009 年 12 月在 UT 斯达
康通讯有限公司任硬件工程师，部门主管；2011 年 10 月至 2013 年 9 月在杭州朗鸿科
技股份有限公司担任研发主管；2014 年 1 月至 2017 年 9 月在浙江公共安全研究院任硬
件研发主管；2017 年 10 月至 2022 年 6 月在安旅科技有限公司任硬件研发主管；2024
年 5 月再次加入杭州朗鸿科技股份有限公司担任研发部总监。

易海根，男，1978 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
工商管理专业。1997 年 9 月至 2001 年 6 月在武汉大学热能与动力工程专业学习，2008
年 9 月至 2010 年 12 月在浙江大学工商管理专业学习。2001 年 7 月至 2003 年 5 月在大
众电脑（苏州）有限公司担任可靠性工程师；2003 年 6 月至 2009 年 12 月在 UT 斯达康

通讯有限公司担任 PQE 主管；2010 年 4 月至 2012 年 3 月在浙江大华技术股份有限公司
担任 IPD 主管；2012 年 3 月至 2015 年 3 月在杭州朗鸿科技有限公司担任测试与质量部
经理；2015 年……
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