公告日期：2018-01-10

公告编号：2018-001



证券代码：836394 证券简称：卓越能源 主办券商：国融证券



烟台卓越新能源科技股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



烟台卓越新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2018年1月10日上午9时在公司会议室召开。公司应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长王真光先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决的方式通过了以下议案：



(一)审议通过《关于公司处置参股子公司股权的议案》；



1、议案内容：根据公司经营发展需要，对公司持有的参股子公司北京中能辰佳科技发展有限公司 16.67%股权进行适当处置。董事会一致同意将公司持有的北京中能辰佳科技发展有限公司 16.67%股权转让给郭俊川，本次交易不构成关联交易，本次交易不构成重大资产重组。



公告编号：2018-001



2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况:



该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件



（一）《烟台卓越新能源科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》



特此公告。



烟台卓越新能源科技股份有限公司



董事会



2018年1月10日




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