公告日期:2017-05-26
公告编号:2017-029
证券代码:836394 证券简称:卓越能源 主办券商:国融证券
烟台卓越新能源科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年5月26日
2、会议召开地点:烟台高新区桂山路南公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长王真光先生
6、会议召开的合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,
持有表决权的股份23,580,000股,占公司股份总数的94.58%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
1、议案内容
为满足公司发展战略的需要,通过子公司的独立运作,达到拓展渠道的覆盖广度的目的。公司管理层提议设立全资子公司烟台市卓越 公告编号:2017-029
热力有限公司,子公司注册地拟定山东省烟台市高新技术产业开发区桂山路,子公司注册资本拟为人民币500万元,公司100%持股。经营范围暂定为:风电电热存储设备、低谷电热能存储设备、太阳能储存设备的研发、销售、服务及运营;电加热式固体蓄热设备的研发、设计、销售、安装、服务及运营;合同能源管理及运营服务;新能源和节能技术的推广及服务,供冷、供热及综合能源管理运营工作,计量收费。
2、议案表决结果:
同意股数23,580,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
无
三、备查文件目录
(一)《烟台卓越新能源科技股份有限公司2017年第三次临时股东大
会决议》。
烟台卓越新能源科技股份有限公司
董事会
2017年5月26日
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