公告日期:2017-04-21
公告编号:2017-013
证券代码:836394 证券简称:卓越能源 主办券商:国融证券
烟台卓越新能源科技股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
烟台卓越新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会议于2017年4月21日上午9时在公司会议室召开。公司应出席会议董事5人,实际出席董事5人。会议由董事长王真光先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《烟台卓越新能源科技股份有限公司关于向银行申请抵押贷款的议案》;
表决结果:同意票数为4票,反对数为0票,弃权数为0票。
回避表决情况:此议案涉及关联交易事项,董事长王真光回避表决
(二)审议通过《关于提议召开公司 2017年第一次临时股东大会的
议案》;
公告编号:2017-013
议案内容:董事会提议于2017年5月8日召开2017年第一次临时股
东大会,审议如下议案:
1.《烟台卓越新能源科技股份有限公司关于向银行申请抵押贷款的议案》;
表决结果:同意票数为5票,反对数为0票,弃权数为0票。
三、备查文件
《烟台卓越新能源科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》特此公告。
烟台卓越新能源科技股份有限公司
董事会
2017年4月21日
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