公告日期:2018-04-20
证券代码:836393 证券简称:北森云 主办券商:中金公司
北京北森云计算股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为公司2017年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年5月11日14:00
结束时间:2017年5月11日15:00
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月7日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:北京市海淀区上地东路35号颐泉汇大厦7层。。
二、会议审议事项
1、审议《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》;
2、审议《2017年度审计报告》;
3、审议《2017年度董事会工作报告》;
4、审议《2017年度监事会工作报告》;
5、审议《2017年度总经理工作报告》;
6、审议《2017年度财务决算报告》;
7、审议《2018年度财务预算报告》;
8、审议《关于2017年利润分配的议案》;
9、审议《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》;
10、审议《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
4、办理登记手续,可用信函或传真的方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2017年 5月 8日上午 9:30:-11:30,下午
13:00-16:30;
(三)登记地点
北京市海淀区上地东路35号颐泉汇大厦7层
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址:北京市海淀区上地东路35号颐泉汇大厦7层
联系电话:010-82776817
传真:010-82776999
联系人:凌鑫
(二)会议费用:本次会议预期半天,与会股东交通费和餐费自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开10日前书面提交董事会。
五、备查文件目录
1、《北京北森云计算股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》;2、《北京北森云计算股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》;北京北森云计算股份有限公司
董事会
2018年4月20日
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