公告日期：2017-11-22

公告编号： 2017-051

1

证券代码： 836393 证券简称： 北森云 主办券商： 中金公司

北京北森云计算股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

北京北森云计算股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董

事会第十五次会议于 2017 年 11 月 22 日以电话会议方式召开。会议

通知于 2017 年 11 月 10 日以电话方式通知各位董事，各位董事确认

收悉。 公司应出席会议董事 7 人，实际出席本次董事会会议董事 7

人，符合《公司法》 、 《公司章程》 和《董事会议事规则》之有关

规定。

会议由董事长王朝晖先生主持，公司高级管理人员及监事列席

会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于向招商银行申请授信额度的议案》

1、 议案内容

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

上披露的公司 2017-052 号公告《关于向招商银行申请授信额度的公

告》。

2、 议案表决结果：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-051

2

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无回避表决

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《 关于计划 2018 年度使用闲置资金购买理财产品

的议案》

1、 议案内容

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

上披露的公司 2017-053 号公告《关于计划 2018 年度使用闲置资金

购买理财产品的公告》。

2、 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无回避表决

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《 关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、 议案内容

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

上披露的公司 2017-054 号公告《 关于预计 2018 年度日常性关联交

易的公告》。

公告编号： 2017-051

3

2、 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

董事左凌烨、权乐、王子暄回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《 关于提请召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》

1、 议案内容

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

上披露的公司 2017-055 号公告《 2017 年第六次临时股东大会通知公

告》。

2、 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无回避表决

三、 备查文件目录

《北京北森云计算股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

北京北森云计算股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 22 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。