公告日期:2022-04-26
证券代码:836389 证券简称:新亚股份 主办券商:财达证券
新亚股份
NEEQ : 836389
宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司
Ningxia Xinyakaituo E-Commerce Co.,Ltd.
年度报告
2021
公司年度大事记
2021 年 5 月 24 日,公司召开 2020 年年度股东大会
2021 年 8 月 25 日,公司召开 2021 年度第二届监事会第十
次会议
2021 年 8 月 25 日,公司召开 2021 年度第二届董事会第八
次会议
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 6
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 8
第四节 重大事件 ...... 16
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 22
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 25
第八节 财务会计报告 ...... 28
第九节 备查文件目录 ...... 81
第一节 重要提示、目录和释义
【声明】
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人宋凝思、主管会计工作负责人于雷及会计机构负责人(会计主管人员)张砚保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在 □是 √否
异议或无法保证其真实、准确、完整
是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否
董事会是否审议通过年度报告 √是 □否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 √是 □否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
1、 未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由
未出席董事会审议年度报告的董事有刘军、孙晓萌两位,因个人原因导致无法参会。
【重大风险提示表】
重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析
唐博持有公司 85.02%的股份,系公司的控股股东与实际控制
1、控股股东、实际控制人不当控制风 人。公司控股股东、实际控制人唐博利用控股地位,通过行使
险 表决权等方式对公司的经营决策、人事变动、财务管理等进行
不当控制,可能对公司经营和其他股东的权益产生不利影响。
公司不具有办公场所的房产所有权,系租赁取得。如果出租方
2、办公场所租赁风险 不与公司续约或因其他原因终止租赁合同,公司将面临搬迁风
险。
……
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