公告日期:2018-11-21
公告编号:2018-026
证券代码:836387 证券简称:融锦化工 主办券商:恒泰证券
黄冈融锦化工股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
公司于2018年04月16日与股东王红玲签订了借款协议,向王红玲借款人民币2,217,899.47元,借款期限至2019年04月16日,年利率为0.00%;支付方式为银行转账。
公司于2018年06月08日与控股股东、实际控制人郑建签订了借款协议,向郑建借款人民币4,000,000.00元,借款期限至2019年06月08日,年利率为0.00%;支付方式为银行转账。
(二)表决和审议情况
黄冈融锦化工股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议:
1、审议通过《补充确认向股东王红玲借款》议案。表决结果:本议案涉及关联交易事项,故董事王红玲回避表决,董事王嫣雨与王红玲为母女关系,亦回避表决,同意3票;反对0票;弃权0票,根据《公司章程》的规定,本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议《补充确认向控股股东、实际控制人郑建借款》议案。表决结果:本议案涉及关联交易事项,故董事长郑建回避表决,董事郑松与郑建为父子关系,亦回避表决,董事郑珊珊与郑建为父女关系,亦回避表决,同意2票;反对0票;弃权0票,非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
公告编号:2018-026
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
1.自然人
姓名:郑建
住所:福建省福清市港头镇南镇村313号
2.自然人
姓名:王红玲
住所:武汉市洪山区珞狮路137号4单元2602号附1号
(二)关联关系
1、郑建系公司控股股东、实际控制人及公司董事长;
2、王红玲系公司股东、董事及公司总经理。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
此次偶发性关联交易为关联方无偿为公司提供借款,不收取任何费用,不存在损害公司和全体股东利益的行为。
四、交易协议的主要内容
1、公司于2018年04月16日与股东王红玲签订了借款协议,向王红玲借款人民
币2,217,899.47元,期限一年,利息为0%,作为公司流动资金采购原材料。2、公司于2018年06月08日与控股股东、实际控制人郑建签订了借款协议,
向郑建借款人民币4,000,000.00元,期限一年,利息为0%,作为公司流动
资金采购原材料。
五、关联交易的目的及对公司的影响
(一)目的和对公司的影响
根据公司经营发展的需要,公司向股东借款,有助于缓解公司资金压力,为
公告编号:2018-026
公司的持续经营提供保障,不存在损害公司及股东利益的情况。
六、备查文件目录
经与会董事签字确认的《黄冈融锦化工股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
黄冈融锦化工股份有限公司
董事会
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