公告日期：2017-04-19

公告编号：2017-006



证券代码：836387 证券简称：融锦化工 主办券商：恒泰证券



黄冈融锦化工股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月1日，电话的方式。



2、会议召开时间：2017年4月19日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场的方式召开



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：郑建



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本会议召开程序、表决方式和董事会决议的内容均应符合法律、行政法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-006



1.审议通过《2016年度总经理工作报告》议案。



同意票5票；反对票0票；弃权票数0票。



2.审议通过《2016 年度董事会工作报告》议案并提交股东大会



审议。



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3.审议通过《2016 年年度报告及摘要》议案并提交股东大会审



议。



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



4.审议通过《2016 年度财务决算报告》议案并提交股东大会审



议。



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



5．审议通过《2017年度财务预算报告》议案并提交股东大会审



议。



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



6．审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案并提交股东大会审议。



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



7．审议通过《关于积极拓展市场减少公司亏损》议案并提交股东大会审议。



议案内容：由于 2016 年市场形势的变化，导致 2016 年度亏损。



公司 2016 年度未分配利润为-5,596,927.00元，按照《公司法》《公



司章程》的相关规定，“公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一 公告编号：2017-006



时，应该 2 个月内召开临时股东大会。”



公司应在 2017 年度积极开发市场，拓展新的销售区域和新的客



户资 源。增加收入，减少亏损。



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



8．审议通过《关于提议召开公司2016年年度股东大会的议案》。



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



三、 备查文件目录



1.与会董事签字确认的《黄冈融锦化工股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。



2.公司高级管理人员对年度报告的确认意见。



特此公告。



黄冈融锦化工股份有限公司



董事会



2017年4月19日




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